NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI ------------ Số:. …44./2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------      Lào Cai, ngày 25 tháng  02  năm 2020

 
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
--------------------------------------------

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
• Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
• Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
• Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, nội dung cụ thể:

• Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến:  25 / 3 / 2020
• Thời gian tổ chức (dự kiến): 16 / 4 / 2020.
• Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
• Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
  • Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận: UBCKNN, HNX, VSD HĐQT, BKS, BGĐ Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH         Cù Kiên Quyết

 
 
/uploads/news/2020_02/nq-hdqt-nam-2020.doc