Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Thứ năm - 24/05/2018 00:23
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
Số: 101/NQ-ĐHCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2018
 
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai ngày 26/4/2018;
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 2: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 .            
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 3: Thông qua báo cáo HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,1% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 1,9% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 6: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát..
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:  0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 7. Thông qua tờ trình Thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 8: Về việc chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 :
 Năm 2017 :  Tổng số tiền cổ tức chi trả : 683.208.000 đồng.
 Tỷ lệ chi trả : 6 % vốn điều lệ.
  • Dự kiến chi trả năm 2018 : 6% Vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Điều 9: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:
-Các cổ đông; VT
-Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 
 
 (Đã ký)

 
 
Cù Kiên Quyết
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI LAO CAI ROAD JOINT STOCK COMPANY    Địa chỉ: số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu – Thành Phố Lào Cai  Điện thoại: 0203 840243  - Fax: 0203 820807  Công ty Cổ phần đường bộ Lào cai trân trọng thông báo: Uỷ Ban chứng khoán Nhà...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay173
  • Tháng hiện tại1,606
  • Tổng lượt truy cập16,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây